AML ანალიტიკოსი (AML Analyst)

• ფიზიკური და იურიდიული პირების KYC/KYB პროცედურების ჩატარება.

• კომპანიების UBO-ს, დირექტორებისა და მფლობელობის სტრუქტურის შემოწმება.

• სანქციების სკრინინგის, PEP-ისა და adverse media-ს შემოწმება.

• Source of Funds (SOF) და Source of Wealth (SOW) ანალიზი.

• ტრანზაქციების მონიტორინგი და AML-ალერტების გამოძიება.

• საეჭვო ოპერაციების ანალიზი და MLRO-სთვის მასალების მომზადება.

• საჭიროების შემთხვევაში, STR/SAR-ის წარსადგენად ინფორმაციის მომზადება.

• კლიენტთა AML-დოსიეების წარმოება.

• კლიენტების პერიოდული გადახედვის (KYC Refresh) ჩატარება.

• AML-სისტემებთან მუშაობა.

• კომპანიის შიდა AML/KYC-პოლიტიკისა და პროცედურების დაცვა.

• AML/KYC მიმართულებით მუშაობის არანაკლებ 2-წლიანი გამოცდილება.

• PSP, EMI, ბანკში, FinTech ან კრიპტოვალუტის კომპანიაში მუშაობის გამოცდილება.

• FATF-ის საერთაშორისო სტანდარტების ცოდნა.

• სანქციების სკრინინგისა და კორპორატიული კლიენტების შემოწმების გამოცდილება.

• AML-სისტემებთან მუშაობის უნარი.

• ანალიტიკური აზროვნება, დეტალებისადმი ყურადღება, პასუხისმგებლობის გრძნობა.

• •ქართული — თავისუფლად ფლობა.

• რუსული — თავისუფლად ფლობა.

• ინგლისური — არანაკლებ Upper-Intermediate (B2) დონე

• გუნდურობა

• შრომისმოყვარეობა

• კომუნიკაბელურობა

• მუშაობას ლიცენზირებულ საგადახდო მომსახურების პროვაიდერში.

• პროფესიულ განვითარებას საგადახდო მომსახურების სფეროში.

• თანამედროვე ოფისს თბილისში.

• ახალგაზრდა და პროფესიონალურ გუნდს.

• კონკურენტუნარიან ანაზღაურებას გასაუბრების შედეგების მიხედვით